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      1.什么是“套路貸”？

      “‘套路貸’，是對主觀(guān)上以非法占有為目的，客觀(guān)上假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂‘借貸’或變相‘借貸’抵押‘擔?！认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱(chēng)謂。

       2．“套路貸”所涉嫌的相關(guān)罪名有哪些？

     “套路貸”犯罪在主觀(guān)上以非法占有為目的，在客觀(guān)上行侵財之實(shí)。本質(zhì)上，是行為人非法侵占被害人及其近親屬的合法財產(chǎn)，屬于侵財類(lèi)犯罪，但由于犯罪手段、行為表現各有不同。司法辦案機關(guān)會(huì )根據“套路貸”行為人非法取得他人財產(chǎn)的具體手段、方式，依照刑法有關(guān)犯罪的構成要件及相關(guān)規定，確定具體罪名。

      （1）實(shí)務(wù)中，“套路貸”可能涉及的罪名包括：詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、搶劫罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等等。對于未采用明顯的暴力或者威脅手段，主要靠“騙”取得被害人財物的“套路貸”，一般以詐騙罪論處。

       詐騙罪的立案及定罪量刑標準，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》的規定：詐騙公私財物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上和三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。

      （2）如果“套路貸”實(shí)施人在“索債”時(shí)采用了毆打、非法拘禁等暴力手段，或者以對被害人及其近親屬實(shí)施暴力相威脅，符合搶劫罪或者敲詐勒索罪的行為特征的，以相關(guān)罪名定罪處罰。期間有非法拘禁行為的，情節嚴重的，以非法拘禁罪認定。

       （3）如果以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的，以虛假訴訟罪名認定。

       （4）對于“套路貸”犯罪行為同時(shí)構成詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、搶劫罪等多種犯罪的情況，依照刑法規定進(jìn)行數罪并罰或者選擇處罰較重的罪名定罪處罰。

        3.“套路貸”相關(guān)實(shí)施人刑事責任的認定規定：

       （1）根據《刑法》第三百零七條之一第三款的規定，有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。這里一般是虛假訴訟與詐騙罪相比較，以詐騙罪定罪從重處罰。如果這里面有司法工作人員利用職權參與犯罪的，從重處罰。

       （2）對于“套路貸”公司或者團伙里的工作人員、跟隨者，如果主觀(guān)上明知老板、股東、核心成員是在實(shí)施“套路貸”，認定為共同犯罪；如果的確就參加一、兩次，主觀(guān)上不明知是“套路貸”，以為就是幫老板討高利貸，構成尋釁滋事罪的，依法認定。

      （3）規定明知他人實(shí)施“套路貸”犯罪，仍具有組織發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人“借款”等情形的，除刑法和司法解釋等另有規定外，以相關(guān)犯罪的共犯論處。

      （4）對符合黑惡勢力認定標準的“套路貸”犯罪，應當按照黑社會(huì )性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

      （5）對“套路貸”共同犯罪，確有證據證明三人以上組成較為嚴密和固定的犯罪組織，有預謀、有計劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，已經(jīng)形成犯罪集團的，應當認定為犯罪集團。

       對于犯罪集團的首要分子，以按照集團所犯的全部罪行處罰。對于犯罪集團的主犯，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。對于全程參與的跟隨者，以其參與的所有犯罪認定從犯。

       對于個(gè)別事實(shí)、個(gè)別環(huán)節參與的人員，如果是起主要作用的實(shí)行犯，以其參與的犯罪認定為主犯，如果起幫助、次要作用，以其參與的犯罪認定為從犯。

       （6）以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人為對象實(shí)施“套路貸”，或者因實(shí)施“套路貸”造成被害人或其特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失常、為償還“債務(wù)”而實(shí)施犯罪活動(dòng)的，除刑法、司法解釋另有規定的外，酌情從重處罰。

       （7）根據其所觸犯的具體罪名，依法加大財產(chǎn)刑適用力度。符合刑法第三十七條之一規定的，可以依法禁止從事相關(guān)職業(yè)。

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