虛構交易平臺 構成詐騙罪還是非法經(jīng)營(yíng)罪
發(fā)布時(shí)間:2020-01-16 14:24:15
【基本案情】
鄭林某,華某某于2013年12月20日在深圳注冊成立深圳市深廣通投資咨詢(xún)有限公司,后聯(lián)系代某某公司租用“天陽(yáng)”交易軟件及相關(guān)插件,由代某某安排人員幫助制作網(wǎng)站和搭建第三方支付平臺接口等服務(wù),虛構“天陽(yáng)大宗商品”交易平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天陽(yáng)”平臺)。2014年5月,鄭林某聯(lián)系于某參與合伙經(jīng)營(yíng)該虛假交易平臺,由于某負責行政管理,招募業(yè)務(wù)員等事項。2014年1月至6月,鄭林某、華某某及于某先后與周1、周2、劉1、劉2等人商謀約定分贓比例,由周1、周2、劉1、劉2等人以代理商的名義,并招聘業(yè)務(wù)員羅某、張某、謝某某等業(yè)務(wù)員,撥打電話(huà)或者利用QQ聯(lián)系誘騙他人在“天陽(yáng)”平臺投資交易。周1、周2、劉1、劉2 先后誘騙被害人王某某等人在“天陽(yáng)”平臺投資進(jìn)行貴金屬交易。截止2014年7月看到警方打擊非法交易平臺力度加大形式不對而關(guān)閉期間,鄭林某、華某某等人虛構交易行情和價(jià)格,通過(guò)后臺操控等方式致使王某某等人虧損騙取他人投資款,先后騙得被害人王某某人民幣81600元、羅某某人民幣78850元、陳某某人民幣567200元、蔡某某人民幣190000元、陳某某人民幣45000元、林某某人民幣53230元、李某某人民幣279890元,共騙得人民幣1295770元。其中,鄭林某、華某某均參與騙得人民幣1295770元;于某參與騙得人民幣125077元;劉1參與騙得人民幣727650元;劉2參與騙得人民幣567200元,周1參與騙得人民幣279890元;周2參與騙得人民幣98230元。被害者報案后,華某某、于某、周1,周2、劉1、劉2先后被公安機關(guān)抓獲歸案。華某某被抓獲后提供鄭林某的住址,偵查機關(guān)據此抓獲鄭林某。
【判決結果】
經(jīng)過(guò)法院審理,作出如下判決:1.鄭林某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元;2.華某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣八萬(wàn)元;3.于某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年四個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣五千元;4.劉1犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元 ;5.劉2犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元 ;6.周1犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣八千元;7.周2犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣五千元;
【名律解讀】
深圳知名刑事律師王平聚律師分析了其中法律關(guān)系:
1.鄭林某、華某某、于某、周1、周2、劉1、劉2等七人的行為均構成構成詐騙罪。鄭林某,華某某及下屬各代理商周1、周2、劉1、劉2均明確知道涉案平臺為虛假平臺,客戶(hù)通過(guò)該系統注入的資金實(shí)際進(jìn)入個(gè)人控制的賬戶(hù)內,仍通過(guò)虛構該平臺為正規平臺,客戶(hù)資金由第三方托管等事實(shí)的方法誘騙各被害人注入資金,并通過(guò)提供反向行情、后臺操控等手段致客戶(hù)虧損。而于某明知鄭林某、華某某經(jīng)營(yíng)平臺騙取客戶(hù)資金,仍主動(dòng)加入公司并負責招聘業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶(hù)到平臺投資,對鄭林某、華某某的平臺經(jīng)營(yíng)起到幫助作用。鄭林某、華某某、劉1、劉2參與數額特別巨大;于某、周2參與數額巨大,周1參與數額較大綜上。鄭林某、華某某,周1、周2、劉1、劉2等七人主觀(guān)上均有非法占有客戶(hù)資金的故意,客觀(guān)上實(shí)施了虛構事實(shí)、隱瞞真相的行為,并實(shí)際造成客戶(hù)資金損失的后果,符合詐騙罪的構成要件,最終按照詐騙罪定罪處罰,符合法律的規定。
2.鄭林某、華某某的行為不構成合同詐騙罪。本案的詐騙行為并非發(fā)生在簽訂、履行合同期間,不符合合同詐騙罪的構成要件。
3.本案不能定性為單位犯罪。根據相關(guān)司法解釋規定:個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設立的公司,企業(yè)實(shí)施犯罪的,或者公司,企業(yè)設立后,以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的,不以單位犯罪論處。本案中鄭林某、華某某均供述,為了經(jīng)營(yíng)炒白銀業(yè)務(wù)于2013年12月注冊成立公司,2014年1月份就開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)天陽(yáng)平臺,公司存續期間也主要以經(jīng)營(yíng)天陽(yáng)平臺騙取客戶(hù)資金為主,故本案不能定性為單位犯罪。
4. 鄭林某、華某某的行為不能認定為犯罪中止。案發(fā)前鄭林某,華某某停止經(jīng)營(yíng)天陽(yáng)平臺,系因看到市場(chǎng)上多個(gè)黑平臺被曝光,認為形勢不對才予以關(guān)閉,當時(shí)本案所涉詐騙行為已經(jīng)完成,并非犯罪中止。
5.華某某提供同案犯鄭林某地址的行為不能認定為立功。根據相關(guān)司法解釋的規定:犯罪分子提供同案犯姓名,住址,體貌特征等基本情況,或者提供犯罪前,犯罪中掌握,使用的同案犯聯(lián)絡(luò )方式,藏匿地址,司法機關(guān)據此抓捕同案犯的,不能認定為協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯。故本案中華某某被抓獲后提供同案犯鄭林某的住址,因其所掌握的鄭林某住址系在犯罪前或犯罪中掌握使用,偵查機關(guān)據此抓獲鄭林某,不能認定為協(xié)助司法機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人,故不能認定為立功,但在量刑時(shí)可酌情予以考慮。
6.在這起以非法占有為目的,虛構交易平臺,以后臺操控等欺詐手段騙取他人財物的共同犯罪中,鄭林某、華某某起主要作用,系主犯;于某、周1、周2、劉1、劉2 在共同犯罪中起次要作用,系從犯,予以從輕或減輕處罰。綜合考慮犯罪情節、認罪悔罪態(tài)度等情況,對于某、周2適用緩刑,做到了罪責刑相符。