在线播放无码高潮的视频,久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看,欧美福利电影a在线播放,成人免费视频在线观看地区免下载

刑事辯護律師,刑事律師 為快速、高效辦理法律事務(wù)提供了可靠的保障。

深圳律師 全國咨詢(xún)熱線(xiàn):13902983029(微信同號)

社會(huì )與法
您的位置:首頁(yè) >>法律法規 > 社會(huì )與法 > 124名嫌疑人被抓價(jià)稅合計4.3億余元

124名嫌疑人被抓價(jià)稅合計4.3億余元

發(fā)布時(shí)間:2020-01-16 14:16:23



       山東省臨沂市的一家鋼材公司,不是通過(guò)正常經(jīng)營(yíng)獲取利潤,而是通過(guò)向江蘇、山東、上海、安徽、浙江、陜西等地區的150余家公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,按照4%至6%的比例扣除開(kāi)票費的方式進(jìn)行非法牟利。


      《法制日報》記者獲悉,江蘇省高郵市公安局成功破獲了這起公安部督辦、跨6個(gè)省、直轄市作案的特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人124人,價(jià)稅合計4.3億余元,抵扣稅款6300余萬(wàn)元。


       男子介紹多家企業(yè)開(kāi)票被舉報


      牽出外地虛開(kāi)增值稅發(fā)票團伙


      2014年年初,高郵市公安局在工作中接到線(xiàn)索:當地一位徐姓男子涉嫌介紹高郵多家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。接到線(xiàn)索后,該局迅速組織專(zhuān)人開(kāi)展外圍調查,對徐某的日?;顒?dòng)情況深入研判,發(fā)現徐某確有介紹虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的嫌疑。


       經(jīng)查,徐某曾在高郵市一鄉鎮經(jīng)營(yíng)一家小型機械廠(chǎng),因效益不好工廠(chǎng)關(guān)閉,后徐某開(kāi)始通過(guò)主動(dòng)上門(mén)聯(lián)系或熟人介紹向高郵、興化、江都等地企業(yè)介紹虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。


       隨著(zhù)調查的深入,涉案公司數量也在不斷增加。鑒于此案案情重大,涉及線(xiàn)索眾多,高郵警方抽調經(jīng)偵、派出所等單位力量成立專(zhuān)案組全力攻堅,該團伙開(kāi)票、受票嫌疑單位逐一浮出水面。民警研判發(fā)現,山東省臨沂市某鋼材公司是這起案件的開(kāi)票單位,也是重點(diǎn)調查的“頭號對象”。


       專(zhuān)案組趕赴山東臨沂等地,對相關(guān)嫌疑單位和犯罪嫌疑人徐某等人的銀行賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún),并通過(guò)國稅部門(mén)調取了臨沂市某鋼材公司等嫌疑開(kāi)票單位的開(kāi)票明細,兩者進(jìn)行比對,發(fā)現受票單位在將貨款匯往臨沂市某鋼材有限公司后,犯罪嫌疑人徐某的個(gè)人賬戶(hù)會(huì )收到來(lái)自臨沂的何某玉、何某連等人的匯款,并且部分資金都形成了回流。經(jīng)查,何某玉和何某連為臨沂某鋼材有限公司的經(jīng)營(yíng)人員。


     “這家公司將鋼材出售給其他企業(yè)沒(méi)有開(kāi)具相應的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也沒(méi)有到稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行無(wú)票銷(xiāo)售登記,這樣就剩下了大量稅票。為牟取利益,便將剩余的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行虛開(kāi)。受票單位的發(fā)票都是通過(guò)徐某等人介紹,向臨沂這家鋼材有限公司購買(mǎi),徐某等人從中賺取介紹費?!备哙]市公安局經(jīng)偵大隊民警葉輝靈介紹。


       為掩蓋不法事實(shí),騙取稅務(wù)機關(guān)信任,徐某等人安排受票單位通過(guò)對公賬戶(hù)對開(kāi)票單位支付貨款,實(shí)際上“貨款”由何某玉、何某連等人扣除4%至6%左右的開(kāi)票費后,再通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)轉賬重新回流到受票單位,制造交易假象,蒙蔽稅務(wù)機關(guān)檢查。


       鋼材公司通過(guò)20名中間人


      向6省150余家公司開(kāi)票


       2014年9月15日,專(zhuān)案組認為抓捕犯罪嫌疑人徐某的時(shí)機已經(jīng)成熟,遂決定實(shí)施抓捕行動(dòng)。當日,在高郵市將徐某成功抓獲,后陸續抓獲同案的張某等人。


       2014年11月26日,高郵市公安局組織經(jīng)偵、治安、巡特警以及派出所等單位25名專(zhuān)案力量趕赴臨沂,在當地警方配合下實(shí)施抓捕工作。辦案人員兵分四路通宵突擊,對臨沂市某鋼材有限公司進(jìn)行了搜查,當場(chǎng)抓獲該公司總賬會(huì )計伍某并扣押了相關(guān)物證、書(shū)證、會(huì )計憑證、記賬本、郵寄快遞單證據材料。2014年11月27日,犯罪嫌疑人何某玉向公安機關(guān)投案。


       據高郵市公安局經(jīng)偵大隊副教導員陸嵩介紹,臨沂市的這家鋼材公司是一家家族企業(yè),辦案民警先前就預料到抓捕工作會(huì )相當困難,所以制定了詳細的抓捕方案,下決心堵住鯨吞國家錢(qián)財的血盆大口。由于準備工作細致,抓捕很成功。


       此后,專(zhuān)案組辦案人員根據不同犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn),犯罪嫌疑人隨后供述了整個(gè)案件的操作過(guò)程和涉案人員的網(wǎng)絡(luò )。再通過(guò)篩查涉案公司的發(fā)票明細,梳理數萬(wàn)條稅務(wù)數據與銀行資金回流數據,結合對該案多名犯罪嫌疑人的審訊材料以及技術(shù)手段獲取了相關(guān)線(xiàn)索。


       經(jīng)審查查明:2012年12月以來(lái),犯罪嫌疑人徐某介紹臨沂市某鋼材有限公司、揚州某照明有限公司向高郵市、興化市、揚州市江都區的10余家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)稅合計1700萬(wàn)余元,徐某從中收取約1%的介紹費。


       另查明:臨沂市某鋼材有限公司成立以來(lái),在犯罪嫌疑人何某玉等人的經(jīng)營(yíng)管理下,采取按照真實(shí)交易進(jìn)行公司賬戶(hù)的進(jìn)款、做賬,規避稅務(wù)機關(guān)檢查,后利用其開(kāi)通的個(gè)人銀行賬戶(hù)進(jìn)行退款,并按照4%至6%的比例扣除開(kāi)票費,通過(guò)某快遞公司寄送稅票的操作方式,在犯罪嫌疑人徐某、楊某齋、戴某嶺、郁某軍等各地20多名中間人的介紹下,向江蘇、山東、上海、安徽、浙江、陜西等地的150余家公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)稅合計4.3億余元,抵扣稅款6300余萬(wàn)元。


      抓獲124名嫌犯涉案4.3億


      擾亂金融秩序造成國家損失


       因案件涉及范圍廣、涉案單位多,符合“犯罪情節嚴重、涉案資金巨大、涉案人員眾多的經(jīng)濟犯罪案件”,2015年4月24日,公安部將此案列為部督案件。


       2015年6月30日,公安部經(jīng)偵局部署在全國各涉案地集中開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),高郵市公安局派出多路工作組,行程數萬(wàn)里,分赴山東、安徽、浙江、陜西、上海以及江蘇徐州、淮安、鹽城、鎮江、蘇州、南京等地開(kāi)展偵破工作。


       在涉案地兄弟單位的協(xié)作下,涉及全國6個(gè)省、直轄市的特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案得以全線(xiàn)告破,共抓獲違法犯罪嫌疑人124名,目前已采取強制措施46人,逮捕10人,移訴26人,公訴16人,搗毀窩點(diǎn)38個(gè)。


       據高郵市公安局經(jīng)偵大隊大隊長(cháng)孫爾明介紹,增值稅發(fā)票與普通發(fā)票不一樣的是,增值稅發(fā)票可以退稅,而普通發(fā)票不能退稅。這種增值稅發(fā)票一定要是真實(shí)發(fā)生過(guò)交易,如果沒(méi)有發(fā)生過(guò)交易而開(kāi)了增值稅發(fā)票,很容易擾亂社會(huì )金融稅務(wù)的正常秩序。


       比如,甲公司虛構自己和乙公司做路燈生意,已繳納10萬(wàn)元的稅,實(shí)際上兩公司根本沒(méi)有交易,甲本身并沒(méi)有繳納。但是他到稅務(wù)大廳,拿來(lái)增值稅發(fā)票告訴稅務(wù)部門(mén)自己繳納了10萬(wàn)元的稅。根據相關(guān)政策,稅務(wù)部門(mén)會(huì )按照相應比例退給甲錢(qián),所以甲就非法獲得了利潤,涉案公司就是通過(guò)這種手段造成國家稅款巨額損失。





      如需法律幫助,詳情請垂詢(xún)深圳刑事律師王平聚辯護團隊


        聯(lián)系電話(huà):13902983029


        地址:深圳市福田區梅林路卓越城B座17樓


        了解更多資訊,請關(guān)注王平聚刑事辯護團隊官網(wǎng)( 廣東深仁律師事務(wù)所網(wǎng)):


         http://www.shoujimi.com.cn


        或掃描二維碼,關(guān)注王平聚刑事辯護團隊微信公眾號: